Recent troffen onze Wwft-adviseurs (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) een ernstige onvolkomenheid aan in een conceptverklaring, waarin een notaris vraagt naar de uiteindelijk belanghebbende (ubo) van een rechtspersoon en naar de ‘politiek prominente personen‘ (politically exposed persons, ‘PEP’s’) van een rechtspersoon.
In sommige berichten wordt de indruk gewekt dat de regelgeving inzake het ubo-register al in werking is getreden, per 1 januari a.s. of per 10 januari a.s. Dat is niet het geval. In dit artikel wordt de huidige stand van zaken beschreven.
De Tweede Kamer heeft op 11 december 2019 ingestemd met het wetsvoorstel inzake het Nederlandse register van uiteindelijk belanghebbenden, het ‘ubo-register’. In het aangenomen voorstel is een amendement opgenomen dat beoogt de veiligheid en privacy van de uiteindelijk belanghebbenden te vergroten.
Twee artikelen van advocaat privacyrecht Ellen Timmer zijn genomineerd voor de Magna Charta Publieksprijs 2019. Vanaf 15 november kunt u stemmen op haar artikelen. Lees hier hoe u kunt stemmen.
Pellicaan Advocaten en Mazars adviseren dagelijks vele uitleners (uitzendondernemingen, detacheringsbureaus, payrollorganisaties en intermediairs) over actuele ontwikkelingen, de toepasselijke wet- en regelgeving en kostenreducties. Samen hebben zij een nieuw kennisplatform gelanceerd voor bedrijven in de flexbranche: www.flexrecht.nl.
Een deurwaarder heeft op grond van artikel 475g lid 3 Rv in het kader van een derdenbeslag de bevoegdheid om aan de derde te vragen of zij regelmatig betalingen verricht aan de schuldenaar, en zo ja, wat de hoogte is van deze betalingen. In de praktijk is het vaak de werkgever van de schuldenaar die als derde door een deurwaarder wordt benaderd in verband met het leggen van loonbeslag. Onlangs oordeelde Rechtbank Midden-Nederland dat de derde verplicht is om de gevraagde informatie aan de deurwaarder te verstrekken en erop dient te vertrouwen dat de deurwaarder bevoegd is om de informatie vragen.
