Wwft-misverstand over het aanwijzen van de ubo
De antiwitwaswetgeving is moeilijk. In dit artikel wordt inzicht gegeven in hoe de wetgeving moet worden uitgelegd.
De antiwitwaswetgeving is moeilijk. In dit artikel wordt inzicht gegeven in hoe de wetgeving moet worden uitgelegd.
Wellicht heeft u er weleens van gehoord; soms is de toestemming van uw echtgenoot nodig bij het sluiten van contracten. In dit artikel leest u wanneer deze toestemming nodig is.
Soms zijn organisaties en ondernemingen met een onjuiste SBI-code bij het handelsregister geregistreerd. Bij inschrijving door de KvK wordt de SBI-code door de KvK toegekend: let er op of dat juist gebeurt. Als een bedrijf meerdere activiteiten heeft, kan er aanleiding zijn voor meerdere SBI-codes.
In sommige berichten wordt de indruk gewekt dat de regelgeving inzake het ubo-register al in werking is getreden, per 1 januari a.s. of per 10 januari a.s. Dat is niet het geval. In dit artikel wordt de huidige stand van zaken beschreven.
De Tweede Kamer heeft op 11 december 2019 ingestemd met het wetsvoorstel inzake het Nederlandse register van uiteindelijk belanghebbenden, het ‘ubo-register’. In het aangenomen voorstel is een amendement opgenomen dat beoogt de veiligheid en privacy van de uiteindelijk belanghebbenden te vergroten.
Op 1 mei jl. is het Belgisch recht inzake rechtspersonen en personenvennootschappen ingrijpend veranderd. Alertheid is geboden, nu België ook een BV, NV en personenvennootschapsvormen kent, terwijl juridisch een en ander anders is dan in Nederland.
