De Wwft verplicht niet tot heridentificatie en ook niet tot kopietje paspoort
Nederland kent wetgeving die tot doel heeft criminaliteit te bestrijden, waarbij de overheid wil voorkomen dat financiële voordelen van criminaliteit via het geldstelsel kunnen worden gebruikt (‘witwassen’). Op grond van deze regels zijn private bedrijven zoals banken en accountants betrokken bij de witwasbestrijding. Deze bedrijven zijn verplicht om onderzoek te doen naar hun cliënten en na te gaan of die cliënten criminele activiteiten hebben. Onderdeel van het cliëntenonderzoek is dat cliënten geïdentificeerd moeten worden.
